Binance Anuncia Ex-Chefe de Anti-Lavagem de Dinheiro e Sanções da Coupang, Chagri Poyraz, como Chefe Global de Sanções

A Binance, a maior plataforma mundial de negociação (“exchange”) de criptomoeda, acaba de anunciar que o seu Diretor de Conformidade de Sanções Chagri Poyraz foi promovido a Chefe Global de Sanções.

Poyraz tinha sido contratado no início de janeiro e, no seu novo cargo, é responsável por assegurar que a Binance cumpre e mantém o total cumprimento das sanções a nível global, bem como por construir estruturas robustas de controlo de sanções semelhantes às da banca tradicional.

Chagri Poyraz tem mais de 17 anos de experiência em conformidade, estratégia, ligação intergovernamental e gestão de risco. Isto inclui o desenho de técnicas e programas sofisticados para prevenir, detetar e denunciar tentativas de evasão e esquemas de lavagem de dinheiro, nomeadamente no setor financeiro tradicional.

Antes da Binance, Poyraz liderou os programas AML (anti-lavagem de dinheiro) e de sanções na Coupang, o maior marketplace online da Coreia do Sul. Além disso, esteve também à frente de programas de gestão de riscos de terceiros, “onboarding” KYC (“know your customer”), CDD (“customer due diligence”, EDD (“enhanced due diligence”), verificação de entidades terceiras e conformidade de sanções. 

Além disso, Poyraz criou o programa de conformidade de crime financeiro da Coupang, e desenvolveu os necessários controlos de risco para a entrada da empresa na bolsa de Nova Iorque (New York Stock Exchange – NYSE).

Quando esteve no banco HSBC, Poyraz foi responsável pela manutenção do programa de sanções, aderindo às e observando as sanções impostas pela ONU, UE, EUA, Canadá e Reino Unido, agindo como seu intermediário de risco para sanções. A sua missão incluía o compromisso regulamentar, avaliações de risco a nível empresarial e a supervisão do cumprimento de acordo de acusação diferidos.

Agora, ele espera continuar a trazer a sua experiência anterior em instituições financeiras tradicionais para esta nova e crescente indústria.

“A segurança global requer um esforço concertado. Há mais de uma década que venho criando programas colaborativos que podem navegar eficazmente por complexos regimes de sanções. Os bens digitais têm um grande potencial e a sua adoção significa que temos de nos unir para garantir a resistência contra antigas e novas ameaças. Estou orgulhoso de me juntar e contribuir com a minha experiência para uma organização que está a estabelecer padrões de conformidade na indústria e o meu objetivo é aplicar e transformar as minhas experiências no setor financeiro tradicional para o futuro das finanças blockchain”, disse Poyraz.

Antes de entrar no mercado financeiro, Poyraz começou a sua carreira em Bruxelas defendendo a segurança global e os direitos humanos, trabalhando com várias comissões e delegações do Parlamento Europeu. Foi Representante Permanente do Conselho Económico e Social das Nações Unidas em Genebra, divulgando relatórios e resoluções, particularmente em relação à resolução de conflitos e participou em grupos de trabalho em coordenação com a AML das Nações Unidas e equipas de investigação de financiamento antiterrorista.

Poyraz é ainda membro da Associação de Especialistas Certificados Anti-Lavagem de Dinheiro e da Associação de Especialistas Certificados em Sanções. É licenciado em estudos globais pela Universidade Vancouver Island na Columbia Britânica, Canadá, e também estudou engenharia informática e ciência da informação.
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Fotos: https://fotos.aempress.com/Binance/Corporate/